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鉅亨網新聞中心第三十四條第32款1.董事會決議日期:105/02/182.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路128號R1優勢領航企業總部會議廳4.召集事由:一、討論事項 (一) 本公司「公司章程」部分條文修訂案二、報告事項 (一) 本公司一０四年度營業報告 (二) 監察人審查一０四年度決算表冊報告 (三) 買回本公司股份執行情形報告 (四) 修訂本公司「員工酬勞辦法」部分條文案報告 (五) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告 (六) 訂定本公司「公司誠信經營守則」報告 (七) 訂定本公司「道德行為準則」報告 (八) 一０四年度員工及董監酬勞分配情形報告三、承認事項 (一) 本公司一０四年度營業報告書及財務報表承認案 (二) 本公司一０四年度盈餘分派案四、討論事項 (二) 本公司申請股票上櫃案 (三) 本公司擬辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０五年四月一日起至一０五年四月十一日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０五年四月十一日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司(地址：114 台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓 電話：(02)2656-2588 分機：2113)
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